“Aib Pakistan Di FATF Menerus”

Oleh : Anita Das / Dr. Ashok Behuria : Pleno Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) selama enam hari yang diadakan minggu lalu di Orlando di AS, diselesaikan dengan dakwaan berat bagi Pakistan untuk menghormati komitmennya kepada pengawas keuangan global pada bulan Oktober, atau risiko menurunkan posisinya dari yang ada ' daftar abu-abu 'ke' daftar hitam 'akhirnya.

Sudah setahun sejak Pakistan membuat komitmen untuk bekerja dengan FATF dan Kelompok Asia Pasifik (APG) untuk memperkuat rezim anti pencucian uang (AMT) dan pembiayaan anti-terorisme (CTF) dan menangani "pembiayaan kontra-teroris" yang strategis. defisiensi terkait ”. Catatan Islamabad dalam hal ini suram. Selain mengambil beberapa langkah kosmetik, itu tidak melakukan sesuatu yang signifikan untuk membuatnya tidak mungkin untuk pakaian teror yang dikenal untuk beroperasi keluar dari tanahnya.

Khususnya, FATF menandai hari jadinya yang ke-30 dan merayakan status dan reputasinya yang ditingkatkan sebagai kelompok yang memimpin 'aksi global melawan pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi', berkomitmen untuk bekerja secara 'tepat waktu, tepat sasaran dan efektif', dengan mandat baru, terbuka, '. Dengan FATF menegaskan dirinya sendiri, Pakistan yang tidak patuh akan, di masa yang akan datang, merasa sangat sulit untuk bergantung pada teman-teman dan penyelamatnya yang terbatas untuk menjaminnya karena kelalaian dan komisi di bidang kembar Anti Pencucian Uang dan Counter Pendanaan Teror (AML / CTF), yang dianggap sebagai katalis paling penting untuk serangan teroris di seluruh dunia.

Pada bulan Februari 2019, setelah serangan Pulwama, badan global tidak hanya mengutuk 'serangan teror ganas', tetapi juga menyatakan bahwa 'sementara serangan ini membunuh, melukai, dan menginspirasi ketakutan, mereka tidak dapat terjadi tanpa uang dan sarana untuk memindahkan dana antara pendukung teroris. Dalam referensi tidak langsung ke Pakistan, juga mengatakan bahwa 'sebagai teroris dan mereka yang membiayainya, terus mencari celah atau metode baru untuk mengumpulkan, memindahkan dan menggunakan dana, jelas bahwa yurisdiksi di sejumlah daerah menghadapi tantangan berat. dalam mengembangkan rezim CFT yang efektif.

Laporan kepatuhan terbaru pada Juni 2019, FATF dengan jelas mengatakan bahwa mereka menemukan 'kekurangan AML / CFT strategis' di 'yurisdiksi' Pakistan meskipun Islamabad mengembangkan rencana aksi dengan FATF tahun lalu. Dalam sebuah teguran langsung, FATF menyebutkan bahwa meskipun Pakistan mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki rejim AML / CFT, "ia tidak menunjukkan pemahaman yang tepat tentang risiko TF transnasionalnya".

FATF menyatakan 'prihatin' terhadap kegagalan Pakistan “untuk menyelesaikan rencana tindakan sepuluh poinnya” yang dibuat dengan FATF, dan memenuhi tenggat waktu baik Januari dan Mei 2019. FATF juga memperingatkan Pakistan bahwa mereka akan mengambil langkah logis berikutnya ke depan dalam hal ketidakpatuhan lebih lanjut pada bulan Oktober, ketika batas waktu kepatuhan yang ditetapkan sendiri akan berakhir. Kalimat yang tepat dimana badan global menyimpulkan laporannya di Pakistan berbunyi, "Jika tidak, FATF akan memutuskan langkah selanjutnya pada waktu itu untuk kemajuan yang tidak mencukupi".

Namun, siaran pers pemerintah Pakistan berusaha menyesatkan rakyat mereka sendiri dan juga dunia; pernyataan pers Pakistan mencoba untuk menyampaikan bahwa FATF telah menepuk mereka di belakang untuk kemajuan yang dicapai terhadap implementasi Rencana Aksi dan meningkatkan rezim AML atau CFT dan mendorong mereka untuk mengambil langkah lebih lanjut ke arah itu di masa mendatang.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan, Pakistan diharapkan untuk memenuhi "komitmennya terhadap FATF dan mengambil langkah-langkah yang kredibel, dapat diverifikasi, tidak dapat dibalikkan, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah global terkait terorisme dan pendanaan teroris yang berasal dari wilayah mana pun di bawah kendalinya."

Terguncang di bawah krisis ekonomi yang parah saat ini, pihak berwenang Pakistan mungkin telah mencoba untuk membangkitkan simpati dari beberapa teman tradisional Pakistan, yang juga anggota FATF, untuk memberi Pakistan nafas sekitar tiga bulan. Namun, para pembuat keputusan di Islamabad tidak punya banyak pilihan selain mengambil langkah konkret terhadap pendanaan teror dan pencucian uang yang hingga kini telah memungkinkan kelompok-kelompok teror dan menggoyahkan kawasan Asia Selatan. Sekian.